سعياً في نشر الوعي بين منسوبي الجمعية، وإيمانًا بخطورة عواقب جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يرتبط بذلك من جرائم مالية، فقد نظمت جمعية ملبية لإكرام ضيفات الرحمن بمكة المكرمة، يوم الأربعاء الموافق ١٥ / ٣ / ١٤٤٦هـ ورشة عمل بعنوان "مكافحة غسل وتمويل الإرهاب في المنظمات غير الربحية"، وقد قامت بتقديمها عضو مجلس الإدارة الدكتورة: رنا حميد الحربي« دكتوراه في العلوم المالية » وأقيمت الورشة “حضوريًا” لأعضاء مجلس إدارة الجمعية ومنسوبيها ،وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي حول مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعريف بالأساليب الحديثة المستخدمة في عمليات غسيل الأموال، وطرق الكشف عنها، والآليات القانونية التي تساهم في مكافحتها.
وقد تضمنت الورشة عدة محاور، منها:
- التعريف بجريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وتوضيح القصد منه
- مؤشرات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب ،وماهي الإجراءات المتبعة عند وجود الاشتباه
- توعية العاملين بالجمعية بتحديد التدابير عند وجود المخاطر الكامنة
- وقد ختمت الورشة بمجموعة من توصيات مجلس الإدارة بعد ورشة العمل المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب
- تعزيز نظم الرقابة الداخلية: تحسين الإجراءات الرقابية الداخلية في الجمعية لضمان كشف العمليات المشبوهة المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في وقت مبكر.
وإنا لنسأل الله عزّ وجل أن يبارك هذه الشراكة، ويجعلها مثريةً لتجربة ضيفات الرحمن، ومســهــــمـــــةً في رؤية ممــلــكــــتــنـــــا لعـــــام 2030م بزيـــــادة عـــدد الحجـــاج والمعتـــمــرين.
ربنا تقبل منّا إنك أنتَ السميع العليم
